ПАТ "Банк Альянс"

Повідомляємо Вам, що 21 листопада 2011 року у приміщенні банку

за адресою: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А, 5-й поверх

о 19.00 відбудуться Загальні збори акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Банк Альянс”.

Порядок денний:

І.    Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів банку.

ІІ.   Про прийняття рішення з питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів банку.

ІIІ.  Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ “Банк Альянс”.

ІV.  Про збільшення статутного капіталу ПАТ “Банк Альянс” шляхом додаткової емісії простих іменних акцій.

V.  Про закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій ПАТ “Банк Альянс” та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

VI. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення простих іменних акцій додаткової емісії.

VII.Про визначення уповноваженого органу ПАТ “Банк Альянс”, якому надаються повноваження щодо:

        - прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);

        - затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

VIIІ. Про визначення уповноважених осіб ПАТ “Банк Альянс”, яким надаються повноваження щодо:

       - здійснення персонального повідомлення всіх акціонерів і інвесторів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення;

       - проведення дій, які забезпечують реалізацію акціонерами свого переважного права на придбання простих іменних акцій додаткової емісії;

       - проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.

       Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ “Банк Альянс” станом на 15 листопада 2011 року.

        Реєстрація проводитиметься з 18.10 до 18.40. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: для акціонерів - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

        З матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери банку можуть ознайомитись в приміщенні ПАТ “Банк Альянс” з 17.00 до 18.00 (у робочі дні) за адресою: м.Київ, пр-т Московський, 8, корпус 16-А, 5-й поверх.

        Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Коляда В.М.

Телефони для довідок: (044) 426-67-89, 426-67-51.

Спостережна рада ПАТ “Банк Альянс”

Шановний акціонер!

            Повідомляємо Вам, що згідно рішення Спостережної ради від 20 жовтня 2010 року (Протокол №10-З) порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ “Банк Альянс”, які відбудуться 05 листопада 2010 року о 19.00 у приміщенні банку за адресою: м.Київ, пр-т Оболонський, 26, 5-й поверх БП “Оболонь”, було доповнено після пункту I новими пунктами наступного змісту:

          “ІІ. Про дематеріалізацію простих іменних акцій ПАТ “Банк Альянс”.

           ІIІ. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ “Банк Альянс”.

           IV. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Банк Альянс”.

            У зв’язку з цим пункти ІI-Х вважати відповідно пунктами V-ХІІІ.

  Спостережна рада ПАТ “ Банк Альянс”